El 22 de marzo de 2023, un juez federal se negó a sobreseer el proceso por los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades en contra de Antonio Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles.

• Se trata del proceso sobre el desvío de 246 millones de pesos del erario de Chihuahua a campañas del PRI durante la gestión de César Duarte Jáquez, en el caso de la Operación Safiro.
• Ambos exfuncionarios comparecieron en una audiencia remota ante Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, para solicitar el sobreseimiento del caso.
• En 2019, la Fiscalía General de la República solicitó imponer a Tarín García y a Villegas Madriles una condena de 18 años de cárcel.
• Tarín García, quien presuntamente se arrojó de un puente vehicular en los primeros minutos del sábado 7 de abril, fue director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda en la gestión de Duarte Jáquez.
• Villegas Madriles fue director de Administración de la Secretaría de Hacienda, también con Duarte Jáquez.
• Se encuentra en prisión domiciliaria desde enero de 2022 debido a la causa penal 198/2018 por el delito de peculado agravado, además de enfrentar 13 causas penales más.
• El proceso en el orden federal también involucró a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, La Coneja, pero él contó con la protección del gobierno de Enrique Peña Nieto y los cargos en su contra fueron retirados.

¿Por qué es importante? El proceso penal contra Villegas Madriles en el orden federal, puede romper la estrategia para generar impunidad a los involucrados en los desvíos de la Operación Safiro.

• El 31 de marzo de 2023, la Unidad de Fiscalización del INE demostró que durante el gobierno de César Duarte Jáquez se creó una red de empresas para dispersar ilegalmente casi 250 millones de pesos del erario.
• Determinó dar vista a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, al SAT y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que inicien una investigación de los hallazgos de la Unidad de Fiscalización.
• La Unidad Técnica de lo Contencioso del INE dará vista a la Fiscalía General de la República.

Detalles de la audiencia. El juez federal, Gustavo Aquiles Villaseñor, argumentó que existen suspensiones definitivas de amparo que le impiden dictar resoluciones de fondo, como el sobreseimiento solicitado.

• El 15 de noviembre de 2022, Tarín García y Madriles Villegas solicitaron por primera vez el sobreseimiento del proceso, petición que fue negada por el juez federal.
• Aquiles Villaseñor expuso que que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha resuelto dos amparos en revisión relacionados con el caso.
• Uno es del Gobierno del Estado Chihuahua, promovido en la gestión de Javier Corral Jurado, en el que reclama la calidad de víctima en este proceso.
• El segundo es por el sobreseimiento de la imputación contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.
• “Hasta en tanto no se diluciden las resoluciones, no resulta procedente la petición de la defensa y para efecto de evitar sentencias que pudieran resultar contradictorias”, dijo el juez federal.

Contexto. La Coneja, cuando era secretario General Adjunto del CEN del PRI que presidía Manlio Fabio Beltrones, fue señalado como el principal operador de las transacciones ilegales, según la Fiscalía de Chihuahua.

Gutiérrez fue detenido en diciembre de 2017.

• El 16 de febrero de 2018, el juez federal Gerardo Moreno García quitó el proceso al fuero común, con el argumento de que los recursos desviados eran federales.
• El 31 de agosto de 2018, tres meses antes de terminar la gestión de Peña Nieto, la entonces PGR sobreseyó los cargos contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.
• No obstante, el Ministerio Público federal sostuvo las imputaciones contra Antonio Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles.

El mecanismo de los desvíos. De acuerdo con la imputación, desde la Secretaría de Hacienda estatal se realizó la contratación simulada de talleres para padres de familia, cursos de motivación y medio ambiente para maestros y un software para trámites escolares.

• El dinero fue depositado a Servicios y Asesorías Samex, S. C.; Servicios y Asesorías Sinax; SISASS; y Despacho de Profesionistas Futura, señaladas como empresas fantasma.