La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó, por mayoría de votos, la resolución del Instituto Nacional Electoral de no multar al PRI, ya que no se pudo determinar que hubiera recibido aportaciones de entes prohibidos para sus campañas locales de 2016, en el caso de la Operación Safiro.

• Las investigaciones demostraron que hubo un desvío de casi 250 millones de pesos del erario de Chihuahua, durante la gestión de César Duarte Jáquez, como parte de la Operación Safiro, pero no encontraron pruebas de que hayan ingresado a las arcas del PRI.
• Durante el desarrollo de la investigación, el INE acreditó que 250 millones de pesos, originalmente transferidos del Gobierno Federal al Gobierno de Chihuahua, fueron enviados a cinco empresas para la prestación de servicios que nunca se realizaron.
• Estas, a su vez, los remitieron a distintas subempresas que, mayormente, dirigieron los recursos a cuentas concentradoras y a disposiciones en efectivo.
• Sin embargo, realizadas diversas diligencias, el INE no encontró evidencia que permitiera sostener que los recursos ingresaron al PRI o que le beneficiaron, de acuerdo con la resolución del Consejo General del INE, el 30 de marzo de 2023.
• De esa manera, el INE perdonó al PRI de una multa que pudo ser de 500 millones de pesos.
• No obstante, determinó dar vista a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, al SAT y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que inicien una investigación de los hallazgos de la Unidad de Fiscalización.
• La Unidad Técnica de lo Contencioso del INE dará vista a la Fiscalía General de la República.
• Inconforme, Morena acudió ante la Sala Superior, qe abrió el expediente SUP-RAP-67/2023.
• El 5 de julio de 2023, el pleno de la Sala Superior, en sesión pública presencial, a propuesta del magistrado Felipe Fuentes Barrera, con la ausencia justificada del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, estuvo de acuerdo con la determinación del INE debido a que la valoración probatoria que realizó fue correcta.
• Aunque se hubiera demostrado la existencia de una estrategia de desvío de recursos para que el dinero involucrado no fuera rastreable, de las pruebas no se podía advertir un beneficio del PRI, según el magistrado.
• La resolución señala que Morena no confrontó los razonamientos del INE y no precisó de qué forma se podía llegar a una conclusión distinta.
• Tampoco desarrolló planteamientos para demostrar de qué manera los hechos probados evidenciaron las conductas irregulares.
• La magistrada Janine Otálora Malassis y el magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, votaron en contra del proyecto al estimar que el expediente se debía regresar al INE, con el fin de que se hiciera mayores investigaciones y requerimientos.

¿Por qué es importante? La resolución del TEPJF es en materia electoral y no afecta los procesos penales abiertos por el caso de la Operación Safiro en Chihuahua, ni el proceso contra Duarte Jáquez que está cerca de llegar al juicio oral.

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha resuelto dos amparos en revisión relacionados con el caso.
• Uno para determinar si Chihuahua es víctima y el otro sobre el sobreseímiento de las imputaciones del Ministerio Público Federal contra Alejandro Gutiérrez, La Coneja.

Juez federal continúa proceso vs. Gerardo Villegas. El 22 de marzo de 2023, un juez federal se negó a sobreseer el proceso por los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades en contra de Gerardo Villegas Madriles y de Antonio Enrique Tarín García.

• Se trata del proceso sobre el desvío de 246 millones de pesos del erario de Chihuahua a campañas del PRI durante la gestión de César Duarte Jáquez, en el caso de la Operación Safiro.
• Ambos exfuncionarios comparecieron en una audiencia remota ante Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, para solicitar el sobreseimiento del caso.
• En 2019, la Fiscalía General de la República solicitó imponer a Tarín García y a Villegas Madriles una condena de 18 años de cárcel.
• Tarín García, quien según la Fiscalía de Chihuahua se arrojó de un puente vehicular en los primeros minutos del sábado 7 de abril, fue director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda en la gestión de Duarte Jáquez.
• Villegas Madriles fue director de Administración de la Secretaría de Hacienda, también con Duarte Jáquez.
• Se encuentra en prisión domiciliaria desde enero de 2022 debido a la causa penal 198/2018 por el delito de peculado agravado, además de enfrentar 13 causas penales más.
• El proceso en el orden federal también involucró a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, La Coneja, pero él contó con la protección del gobierno de Enrique Peña Nieto y los cargos en su contra fueron retirados.

Detalles de la audiencia. El juez federal, Gustavo Aquiles Villaseñor, argumentó que existen suspensiones definitivas de amparo que le impiden dictar resoluciones de fondo, como el sobreseimiento solicitado.

• El 15 de noviembre de 2022, Tarín García y Madriles Villegas solicitaron por primera vez el sobreseimiento del proceso, petición que fue negada por el juez federal.
• Aquiles Villaseñor expuso que que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha resuelto dos amparos en revisión relacionados con el caso.
• Uno es del Gobierno del Estado Chihuahua, promovido en la gestión de Javier Corral Jurado, en el que reclama la calidad de víctima en este proceso.
• El segundo es por el sobreseimiento de la imputación contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.
• “Hasta en tanto no se diluciden las resoluciones, no resulta procedente la petición de la defensa y para efecto de evitar sentencias que pudieran resultar contradictorias”, dijo el juez federal.

Contexto. La Coneja, cuando era secretario General Adjunto del CEN del PRI que presidía Manlio Fabio Beltrones, fue señalado como el principal operador de las transacciones ilegales, según la Fiscalía de Chihuahua.

Gutiérrez fue detenido en diciembre de 2017.

• El 16 de febrero de 2018, el juez federal Gerardo Moreno García quitó el proceso al fuero común, con el argumento de que los recursos desviados eran federales.
• El 31 de agosto de 2018, tres meses antes de terminar la gestión de Peña Nieto, la entonces PGR sobreseyó los cargos contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.
• No obstante, el Ministerio Público federal sostuvo las imputaciones contra Antonio Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles.

El mecanismo de los desvíos. De acuerdo con la imputación, desde la Secretaría de Hacienda estatal se realizó la contratación simulada de talleres para padres de familia, cursos de motivación y medio ambiente para maestros y un software para trámites escolares.

• El dinero fue depositado a Servicios y Asesorías Samex, S. C.; Servicios y Asesorías Sinax; SISASS; y Despacho de Profesionistas Futura, señaladas como empresas fantasma.