Cuando era gobernador, César Duarte Jáquez y su red de corrupción contrataron 519 “empresas fantasma” que simularon la prestación de servicios, compra de medicamentos, obras públicas y publicidad oficial.
- La administración estatal 2016-2021 estimó que el monto de los recursos públicos desviados por César Duarte ascendieron a 6 mil millones de pesos, al menos.
- La estrategia de combate a la corrupción y a la impunidad, del anterior Gobierno del Estado, incluyó las vertientes administrativa, penal y fiscal, siguiendo la ruta del dinero.
- También incluyó la reparación del daño causado al patrimonio público de Chihuahua, lo que no tiene precedente en el país.
- La recuperación para el Estado en su conjunto de dinero en efectivo, por la vía de la reparación del daño, créditos fiscales y multas, fue de 1 mil 359 millones de pesos gracias a la Operación Justicia para Chihuahua.
- Se trata de recursos que fueron desviados del erario estatal durante la gestión de César Duarte.
- La administración encabezada por María Eugenia Campos Galván debió continuar con el esfuerzo institucional de recuperación de los recursos desviados.
- Se le heredaron créditos fiscales emitidos por cobrar, algunos en litigio y procesos administrativos por más de 2 mil 500 millones de pesos.
- Pero no movió un dedo para continuar los procesos de recuperación del patrimonio robado al erario estatal.
Contexto: La utilización de empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), “factureras, o “empresas fantasma”, por parte de César Duarte, también fue documentado por el Servicio de Administración Tributaria, como se publicó en un reportaje de El Universal publicado el 1 de mayo de 2022.
- “Durante la segunda mitad de su mandato, Chihuahua pagó 528 mdp a empresas fantasma, muestran datos del SAT”, se lee en la investigación de la periodista Miriam Ramírez.
- Entre 78 factureras, se emitieron 4,196 comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, uno cada cinco horas en promedio.
- “Las empresas fantasma contratadas simularon operaciones para la compra de medicamentos, asesorías, cursos y obras públicas, entre otras”.
¿Por qué es importante? César Duarte Jáquez incrementó su ofensiva mediática permanente contra Javier Corral, para descalificar el combate a la corrupción, en complicidad con la gobernadora María Eugenia Campos Galván para difundir falsas narrativas y presentarlo como víctima.
- La mayoría de los medios, cooptados mediante convenios de manejo informativo disfrazados de publicidad oficial, que repiten sin contexto las declaraciones de Duarte Jáquez, a quien no cuestionan en ningún momento.
La red de corrupción: La Operación Justicia para Chihuahua aplicó por primera vez un novedoso modelo fiscal que siguió la ruta del dinero de la red de corrupción duartista, a través de depósitos y transferencias bancarias hasta encontrar a los beneficiarios reales.
- El Gobierno del Estado fue el primero del país en obtener información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para construir perfiles fiscales de quienes participaron en las operaciones de desvío de recursos.
- Se descubrió una compleja red de corrupción en la que servidores públicos y proveedores de gobierno cometieron faltas administrativas graves, así como delitos penales y fiscales.
- La estrategia fiscal se realizó a través de la Subsecretaría de Hacienda estatal (2016-2021) a partir de auditorías fiscales y el seguimiento de depósitos y transferencias bancarias.
- Se detectaron y neutralizaron 27 esquemas agresivos de evasión fiscal y desvío de recursos públicos a través de operaciones simuladas o inexistentes.
- Esas operaciones irregulares se realizaron entre 2013 y 2016.
- Participaron 383 personas físicas y morales.
¿Cómo desviaban el dinero? Se descubrió que 141 empresas facturaron ilegalmente, de manera directa, a Gobierno del Estado, por la compra de medicamentos, asesorías y venta de bienes y servicios.
- Otras 242 empresas lo hicieron como proveedores de segundo nivel, es decir, como proveedores de Gobierno.
- Se detectaron 519 empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) o “empresas fantasma”.
- A las “empresas fantasma” no se les realizan auditorías, sino a los contribuyentes que le dieron efectos fiscales a las facturas emitidas.
Apoyo del Tesoro de EE UU: La Secretaría de Hacienda de Chihuahua aplicó y dio seguimiento a 151 auditorías con la colaboración del SAT, la Procuraduría Fiscal de la Federación, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
- Es la primera vez que una entidad federativa obtuvo el apoyo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, para establecer la ruta del dinero desviado.
Reparación del daño: Al concluir la administración 2016-2025, el monto recuperado sumaba 1 mil 359 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua.
- Por la vía fiscal se recuperaron 656 millones 076 mil 874 pesos.
- Por la vía penal se recuperaron 54 millones 749 mil 773 pesos, por concepto de reparación del daño determinado en distintas sentencias condenatorias emitidas por jueces penales.
- Por concepto de pago de multas, 1 millón 178 mil 665 pesos regresó a las arcas estatales.
- Se creó el Fondo de Reparación Justicia Para Chihuahua con el objeto de recibir, captar, administrar y destinar los recursos recuperados a poblaciones de todos los municipios.
- También se recuperó a favor del patrimonio estatal el predio Santa Rita, de 30 mil hectáreas, que fue adquirido por César Duarte con recursos públicos, entre otros bienes.
- Fueron asegurados 87 bienes inmuebles y embargado 52, compuestos en su mayoría por predios rústicos, cuya suma de extensiones comprende aproximadamente 37 mil 900 hectáreas.
- Se incluyen lotes urbanos, fincas urbanas y un penthouse en condominio, cuyo monto en total asciende a 500 millones de pesos.
- El gobierno de María Eugenia Campos Galván ha regresado en la opacidad algunos de esos bienes a César Duarte, con plena opacidad.
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